科德数控股份有限公司 2022年第二次临时股东大会

科德数控股份有限公司董事会郑重公告：本次会议的议程内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，全体董事对其承担法律责任。

重要内容提示：本次会议无一议案被否。

会议召开及出席情况如下：

一、会议于2022年5月30日在辽宁省大连经济技术开发区天府街1号会议室召开。采用现场投票与网络投票相结合的方式，由董事长于本宏先生主持。会议的召集和召开程序、表决方式和主持情况均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、出席情况：公司在任董事9人，出席3人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书朱莉华出席会议；其他高级管理人员也列席了本次会议。

关于议案的审议情况：

1. 关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案，以及其他几个议案，均已经获得出席会议的股东和股东代理人的2/3以上支持，顺利通过。这些议案涉及公司的未来发展、前次募集资金的使用情况，以及公司的回报规划等，展现了公司对未来的规划和信心。

2. 这些议案对中小投资者也进行了单独计票，并得到了他们的支持。这体现了公司关注中小投资者的利益，致力于与所有股东共同发展。

三、律师见证情况：本次股东大会的见证律师事务所为北京观韬中茂律师事务所，律师为郝京梅和韩旭。他们认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规则及《公司章程》的规定，出席会议的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和结果也合法、有效。

科德数控股份有限公司董事会确认本次会议圆满成功。我们感谢所有股东的支持和关注，并期待与各位股东共创美好未来。

来源：中证网 作者：[待补充]

科德数控股份有限公司董事会

2022年5月31日