上海航天汽车机电股份有限公司2022年第二次临时

本报讯，上海航天汽车机电股份有限公司于2022年8月25日在上海市元江路3883号的上海航天创新创业中心召开了一次重要股东大会。本次会议由公司董事会召集，并得到了全体董事的保证，确保公告内容的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会议由董事长荆怀靖先生主持，采取了现场投票与网络投票相结合的方式，确保了会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所网络投票实施细则（2015年修订）》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。做出的决议合法有效。

在会议上，有几个重要的议案被审议。其中，关于公开挂牌转让全资子公司上海能航机电发展有限公司100%股权的议案和以向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案均得到了通过。而关于选举董事和监事的议案，则通过累积投票方式进行了表决。

值得注意的是，议案2涉及关联交易，因此参加会议的关联股东所持表决权股份进行了回避表决。这些关联股东与公司隶属于同一实际控制人中国航天科技集团有限公司。

本次股东大会的见证律师事务所是通力律师事务所，律师陈鹏和徐青对会议进行了见证。他们确认本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效。本次股东大会的表决程序和表决结果也均合法合规。

本次股东大会的议程包括了会议召开和出席情况、议案审议情况、律师见证情况等重要内容。会议在庄重、严谨的氛围中进行，各项议程得到了有序、高效的推进。上海航天汽车机电股份有限公司的董事会对此次股东大会的成功召开表示祝贺，并对各位股东的参与表示感谢。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

2022年8月26日（来源：中证网）