中贝通信集团股份有限公司 2022年第三次临时股东

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议是否有否决议案无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间2022年11月30日

　　(二) 股东大会召开的地点湖北省武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋【()、】集团4楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票结合网络投票的方式召开，会议由董事长李六兵先生主持；公司法律顾问北京国枫律师事务所律师对本次会议进行了见证。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》《规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事弓伟因公务未出席；

　　3、 董事会秘书出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

　　4、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据疫情防控政策要求，本次通过通讯连线方式参会的人员视为出席现场会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果通过

　　表决情况

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　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所北京国枫律师事务所

　　律师董一平、叶郑庆

　　2、律师见证结论意见

　　本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　中【、】集团股份有限公司董事会

　　2022年12月1日

　　●上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　●报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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