上海润达医疗科技股份有限公司 关于董事会、监

　　证券代码603108 证券简称【()、】 公告编号临2022-066

　　转债代码113588 转债简称润达转债

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届的提

　　示性公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海润达医疗科技股份有限公司（“公司”）第四届董事会、监事会将于2022年12月11日任期届满。鉴于公司董事会和监事会换届工作尚在积极推进中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在换届选举工作完成前，公司第四届董事会全体董事、监事会全体监事及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

　　公司董事会、监事会的延期换届不会影响公司正常运营。公司将积极推进董事会、监事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月9日

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