鹏欣环球资源股份有限公司 关于董事会、监事会

　　证券代码600490 证券简称鹏欣资源 公告编号临2022-068

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会的任期将于2022年12月19日届满，公司正在积极筹备换届工作。鉴于目前公司新一届董事会及监事会的候选人提名工作仍在进行中，为保持董事会和监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。

　　在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事及高级管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　鹏欣环球资源股份有限公司

　　董事会

　　2022年12月17日

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