上海至纯洁净系统科技股份有限公司2022年第五次

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议是否有否决议案无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间2022年12月26日

　　(二) 股东大会召开的地点公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场、视频通讯和网络投票相结合的方式。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 代行董事会秘书蒋渊女士出席，财务总监陆磊先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.00关于公司2022年度非公开发行a股股票方案的议案

　　2.01议案名称发行股票的种类和面值

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.02议案名称发行方式和发行时间

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.03议案名称定价基准日、和定价原则

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.04议案名称发行数量

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.05议案名称发行对象和认购方式

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.06议案名称限售期

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.07议案名称募集资金金额及用途

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.08议案名称本次非公开发行前公司滚存利润的安排

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.09议案名称上市地点

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　2.10议案名称本次发行决议的有效期

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　3、 议案名称关于公司《2022年度非公开发行A股股票预案》的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　4、 议案名称关于公司《2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　5、议案名称关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　6、议案名称关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　7、议案名称关于公司《未来三年（2022-2024年）回报规划》的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　8、 议案名称关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果通过

　　表决情况

　　■

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案 2.01-2.10，3，8 为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所上海市锦天城律师事务所

　　律师张晓枫、杨妍婧

　　2、 律师见证结论意见

　　上海市锦天城律师事务所律师认为，公司2022年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

　　2022年12月27日

　　来源·中证网 作者