武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事

　　股票代码600345 股票简称长江通信 公告编号2022-036

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第十一次会议于2022年12月16日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年12月6日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议

　　一、审议并通过了《关于制定〈担保管理制度〉等三项制度的议案》。

　　董事会同意新制定的《担保管理制度》、《负债管理制度》和《对外捐赠管理办法》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于修订〈合规管理办法〉的议案》。

　　董事会同意修订后的《合规管理办法》。

　　赞成9票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

　　二○二二年十二月十七日

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