中远海运特种运输股份有限公司关于调整2022年度

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　●本次调整日常关联交易额度事项无需提交公司股东大会审议。

　　●本次调整日常关联交易额度属于公司正常经营需要，关联交易金额不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年12月23日，中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）公司召开第八届董事会第二次会议，审议并通过了《关于调整2022年度日常关联交易额度的议案》，其中四位关联董事在表决时依法履行了回避表决义务。公司独立董事出具了事前认可书，并发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　根据公司业务开展需要，公司2019年，审议通过与关联方中国远洋海运集团有限公司及下属子公司（以下统称“中远海运集团”）在船舶服务、船舶租赁、代收代付、购买燃油、劳务服务、金融服务等方面签订了日常关联交易合同，合同有效期为2020年1月1日至2022年12月31日。

　　根据公司2022年前三季度的日常关联交易统计数据，以及对四季度生产经营情况的预判，预计上述日常关联交易合同中的船舶服务、船舶租赁、购买燃油等三项日常关联交易的2022年度实际发生额，将超出日常关联交易合同规定的年度预计金额上限。上述三项原日常关联交易预计年度金额上限及实际发生额如下

　　单位亿元

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　　（三）本次调整日常关联交易情况

　　董事会同意调整增加2022年度相关日常关联交易金额上限，本次总计调整增加2022年度日常关联交易额度4.4亿元。具体如下

　　1.船舶服务。原年度交易金额上限为4.5亿元，2022年全年预计发生额约为6.5亿元，本次调整增加2亿元。主要原因是公司对部分纸浆船进行了加装底座技术等船舶改造、购买可折叠车辆框架箱、船舶保险费增加等。

　　2.船舶租赁。原年度交易金额上限为0.12亿元，2022年全年预计发生额约为1.32亿元，本次调整增加1.2亿元。主要原因是公司期租出去的船舶增加。

　　3.购买燃油。原年度交易金额上限为6亿元，2022年全年预计发生额约为7.2亿元，本次调整增加1.2亿元。主要原因为2022年度国际燃油价格大幅上涨。

　　除以上调整事项外，公司2022年度其它日常关联交易保持原年度交易金额上限不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

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　　（二）关联方关系

　　公司的间接控股股东为中国远洋海运集团有限公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》，中远海运集团共持有公司50.94%的股份，，中远海运集团及下属公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。

　　三、政策

　　为了规范关联交易，公司制订了《公司章程》、《关联交易准则》、《信息披露制度》等规章制度，严格规范关联交易的范围、审议程序、审批权限，在交易发生时，双方以合同形式确定各自的义务和权利，使公司与中远海运集团及下属公司之间的关联交易做到交易价格市场化、交易过程公开化、交易程序规范化。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　2022年以来，公司业务规模增长较快，外部环境发生较大变化，公司的营业收入、净利润等同比大幅增加，公司也增加了在船舶服务、船舶租赁、燃油购买等方面的关联交易金额，按照上海证券交易所《股票上市规则》、《关联交易准则》等相关规定，结合公司生产经营实际情况，调整增加了2022年度日常关联交易相关额度，有利于保障公司生产经营正常有序运营，不会损害公司及股东的利益。

　　特此公告。

　　中远海运特种运输股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年十二月二十四日

　　来源·中证网 作者