华电能源股份有限公司关于2022年第四次临时股东

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2022年第四次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期2022年12月30日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

　　我公司于2022年12月15日发布了《关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》，会议召开日期定于2022年12月30日，A股的股权登记日及B股交易日为12月21日，按照B股T+3交易日的交收规则，B股权登记日落在2022年12月26日。因工作疏忽，公司没有考虑到12月26日为西方法定假期，是B股的非交收日，公司将B股的登记日期顺延为2022年12月27日，A股的股权登记日及B股交易日均不变。

　　三、 除了上述更正补充事项外，于 2022年12月15日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 更正补充后股东大会的有关情况。

　　1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间2022年12月30日9 点30 分

　　召开地点黑龙江省哈尔滨市南岗区大成街209号公司本部

　　2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间自2022年12月30日

　　至2022年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 股权登记日

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　　4. 股东大会议案和投票

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　　特此公告。

　　华电能源股份有限公司董事会（或其他召集人）

　　2022年12月24日

　　附件1授权委托书

　　授权委托书

　　华电能源股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年12月30日召开的贵公司2022年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数

　　委托人持优先股数

　　委托人股东帐户号

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　　委托人签名（盖章） 　　　　　　　　受托人签名

　　委托人身份证号 　　　　　　　　　　受托人身份证号

　　委托日期　　年 月 日

　　备注

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　来源·中证网 作者