海欣B股：审议通过董事会提前换届选举

　　一、董事会会议召开情况

　　(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

　　(二)本次董事会会议通知于 2016年 8月 30日以电子邮件方式向全体董事发出，会议资料于 2016年 8 月31日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　(三)本次董事会会议于 2016 年9 月5日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开；

　　(四)本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事9人(其中委托出席的董事2人，独立董事祝兆松先生因出国在外，委托独立董事高前善先生代为表决；独立董事周天平先生因公出差，委托独立董事高前善先生代为表决)；

　　(五)本次董事会会议由董事长俞锋先生主持，公司全体监事和董事会秘书列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)、以7票同意，0票反对，2票弃权审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》；

　　公司第八届董事会任期将于2018年6月12日届满，鉴于目前公司股东与股权结构发生变化，经上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司及深圳凝瑞投资管理企业(有限合伙)三方股东提议，董事会审议，同意公司董事会提前换届选举。

　　副董事长崔倩女士对该议案投弃权票，理由为1、希望能在维持董事会平稳运作的前提下，在本届董事会任期结束后再换届；2、希望用增加董事的方法，欢迎新股东进入董事会运作。董事范杰先生对该议案投弃权票，理由为根据公司章程，董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。

　　该议案将提交公司2016年第一次临时股东大会审议。