南江B：拟以自有资金5000万在杭州注册成立全资子

　　证券代码200160 证券简称南江B 公告编号2016-071

　　承德南江股份有限公司

　　关于对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、承德南江股份有限公司(以下简称“公司”)拟用自有资金在杭州注册成立全资子公司，公司名称杭州航沣科技有限公司，注册资本5000万元人民币。

　　2、本次对外投资已经2016年9月23日公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次出资无需经过公司股东大会批准。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟成立的子公司的基本情况

　　公司名称杭州航沣科技有限公司

　　公司类型有限责任公司

　　注册资本5000万元人民币

　　经营范围新能源、新材料及应用产品的研发、销售和技术推广、技术服务；电子产品的开发、销售、技术服务；软件开发、销售、技术服务。

　　出资方式自有现金出资

　　注册地点浙江省杭州市

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、本次对外投资的目的旨在控制风险的前提下，结合市场需求，拓展公司新业务，为公司培育新的利润增长点，为公司实现战略转型进一步奠定基础。

　　2、本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

　　3、本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司的日常经营管理造成影响。本次对外投资行为有助于提高公司的综合经营能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、第六届董事会第十一次会议决议

　　特此公告

　　承德南江股份有限公司

　　董事会

　　2016年9月23日