南玻B：为控股子公司担保的公告

　　公司于2016年12月14日召开了第七届董事会第十八次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证公司的正常经营，提高公司的综合竞争力，根据公司章程规定，董事会同意公司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司合计等值为55,556万元人民币融资额度提供不可撤销连带责任担保；同意为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币4,000 万元的为期1 年的融资额度按照公司 60.8%的持股比例在2,432万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　担保的主要内容

　　1、分别为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行人民币10,000万的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　2、为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司在民生银行人民币4,000 万元的为期1 年的融资额度按照公司60.8%的持股比例在2,432万元本金的范围内提供不可撤销连带责任担保。

　　3、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在汇丰银行人民币25,000万元的为期3年的融资额度提供不可撤销连带责任担保；为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在汇丰银行人民币15,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在恒生银行人民币2,556万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　5、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在浦发银行人民币3,000万元的为期1年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会审议。

　　董事会意见

　　1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　　2、上述子公司中吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司均为南玻集团100%持股的全资子公司。

　　3、上述公司中宜昌南玻光电玻璃有限公司与宜昌南玻显示器件有限公司为公司控股子公司深圳南玻显示器件科技有限公司的全资子公司，南玻集团持有深圳南玻显示器件科技有限公司60.8%的股权。

　　4、公司为控股子公司宜昌南玻光电玻璃有限公司按持股比例进行担保。

　　累计对外担保数量及逾期担保数量

　　本年度，公司为控股子公司提供担保的累计发生额为人民币66,070 万元， 占2015年末归属母公司净资产787,431万元的8.39%，占总资产1,548,960万元的4.27%。公司无逾期担保。