海创B股：关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事

　　海航创新股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书夏建丰先生的《辞职报告》，夏建丰先生因个人原因，向公司董事会辞去董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，其辞职自《辞职报告》送达公司董事会时生效。辞职后夏建丰先生将不再担任公司的任何职务。

　　公司于2018年12月25日召开第七届董事会第33次会议，审议通过了《关于聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书暨夏建丰先生不再担任公司董事会秘书的议案》，同意聘任彭见兴先生为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　彭见兴先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

　　公司独立董事就聘任公司董事会秘书事项发表以下独立意见彭见兴先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止任职以及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况。本次聘任符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，同意聘任彭见兴先生担任公司董事会秘书。

　　彭见兴先生办公地址及联系方式如下

　　联系电话0898-88338308

　　传真号码0898-88287304

　　电子信箱jx_peng***hnair.

　　通讯地址海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　邮政编码572000

　　特此公告

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二〇一八年十二月二十六日