锦港B股：锦州港关于聘任会计师事务所的公告

　　【、】股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月15日召开第九届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。会议同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，年度审计费用合计86万元(含差旅费等其他费用)，其中财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用18万元。

　　一、聘任会计师事务所的基本情况

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)是国内最具规模的会计师事务所之一，是国内首批获准从事H股上市审计资质的事务所，是财政部大型会计师事务所集团化发展试点会计师事务所，具有财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资格，具有美国上市公司审计执业资格和国有央企审计资格。位居中注协发布的“2017年度会计事务所百强名单”第八名。

　　大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有丰富的资本相关的审计、咨询服务经验。目前的常年服务客户1万余家，其中包括上市公司200余户。具有一支能够胜任上市公司审计服务特殊要求的专业团队，并多年承担港口企业财务报表审计工作，熟悉港口企业的行业状况、业务特点、会计核算流程。

　　大华会计师事务所自成立以来，凭借优秀的专家团队及其多年的执业经验，一贯为客户提供良好的专业服务，获得了客户的信任与好评。

　　二、本次聘任会计师事务所的相关程序

　　1、公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将此议案提交第九届董事会第二十二次会议进行审议；

　　2、公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意本次聘任事项，并同意将此议案提交公司股东大会进行审议；

　　3、公司第九届监事会第十七次会议审议通过上述议案，同意本次聘任会计师事务所事宜；

　　4、公司独立董事对本次聘任会计师事务所进行了事前认可，并发表独立意见认为大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，具有为公司提供审计服务的资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作的质量要求。我们同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计和内控审计机构，聘期一年，审计费用合计为人民币86万元(含差旅费等费用)。

　　本次聘任会计师事务所尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　锦州港股份有限公司董事会

　　2019年4月17日

　　(DF386)