晨鸣B：关于对外投资设立海外子公司的公告

　　　　一、对外投资概述

　　1、对外投资基本情况

　　为进一步推动(以下简称“公司”)国际化市场的拓展，整合海外有效资源，拓宽海外融资渠道，享受相关地区的税收优惠政策，提升公司整体竞争力和盈利能力，拟由公司全资子公司山东【()、】销售有限公司(以下简称“销售公司”)在香港、新加坡分别成立 100%控股的晨鸣(海外)有限公司及晨鸣(新加坡)有限公司(名称暂定，以登记为准)。

　　2、履行的审议程序

　　公司第九届董事会第七次临时会议于 2020 年 1 月 7 日以通讯方式召开，会议以 8

　　票通过，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立海外子公司的议案》。

　　根据《》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

　　　二、对外投资的基本情况

　　1、拟成立晨鸣(海外)有限公司

　　(1)公司名称晨鸣(海外)有限公司(暂定名，以登记名称为准)

　　(2)公司性质外商投资企业

　　(3)注册资金1 亿美元

　　(4)法定代表人贾冠磊

　　(5)股东及持股比例销售公司持股 100%。

　　(6)资金来源及出资方式销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。

　　(7)注册地香港

　　(8)经营范围制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。(具体以登记为准)

　　2、拟成立晨鸣(新加坡)有限公司

　　(1)公司名称晨鸣(新加坡)有限公司(暂定名，以登记名称为准)

　　(2)公司性质外商投资企业

　　(3)注册资金1 亿美元

　　(4)法定代表人贾冠磊

　　(5)股东及持股比例销售公司持股 100%。

　　(6)资金来源及出资方式销售公司自有资金，可根据经营情况陆续出资。

　　(7)注册地新加坡

　　(8)经营范围制纸、制浆过程中的相关辅助材料，设备，备品配件的相关生产加工、进出口贸易，以及木浆，木片，纸张及纸制品相关的进出口贸易。经营国家允许范围内的货物、技术进出口业务。(具体以登记为准)

　　　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为销售公司对外投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

　　　四、本次对外投资的影响

　　本次在香港、新加坡投资设立境外子公司，是公司完善业务布局和中长期战略发展规划、加强海外销售力度的一项重要举措。公司可利用香港、新加坡的税收优惠政策，完善海外销售和融资平台，继而进一步拓宽公司融资渠道、提升公司的整体竞争力和盈利能力。本次投资资金来源为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第七次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月七日

　　（文章来源深交所）