瓦轴B：第八届董事会第三次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议通知，于 2019 年12 月 9 日以书面传真方式发出。

　　2、董事会会议的时间、方式

　　瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议，于 2019 年 12 月

　　18 日采用通讯方式召开。

　　3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数

　　应到会董事 12 人，实到 12 人。

　　4、董事会会议的主持人

　　会议由瓦房店轴承股份有限公司董事长刘军先生主持。

　　5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于聘任李华伟先生为公司副总经理的议案

　　表决结果有效票12票，12票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、瓦房店轴承股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

　　股票简称瓦轴 B 股票代码200706 编号2019-33

　　特此公告

　　瓦房店轴承股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月19日