振华B股：第七届董事会十二次会议决议公告

　　上海【()、】(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议于2019年12月11日以书面通讯的方式召开，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案

　　一、《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于全资子公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》(编号2019-022)。

　　二、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

　　的相关规定，公司决定于 2019 年 12 月 27 日 14:00 在公司 223 会议

　　室(上海市东方路 3261 号)，以现场和网络相结合的方式召开 2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(编号2019-023)。

　　特此公告。

　　上海振华重工(集团)股份有限公司董事会

　　2019 年 12 月 12 日

　　（文章来源上交所）