中科星图股份有限公司2022年第一次临时股东大会

中科星图股份有限公司董事会郑重公告：

在庄严而重要的时刻，本公司于2022年9月14日在北京市顺义区临空经济核心区的国家地理信息科技产业园内，召开了年度股东大会。会议地点位于星图大厦9层多功能会议室，这次会议承载着公司未来的期望与决策。

本次大会由公司董事会召集，并由董事长付琨先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，充分体现了公司的开放与透明。会议的召开时间、地点以及表决方式均严格遵循《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票》及《公司章程》的有关规定，确保了公平与公正。

虽然面临着疫情防控及工作的挑战，董事、监事及董事会秘书均积极参与了此次会议。其中，《关于修改公司章程的议案》《关于修订募集资金管理办法的议案》以及《关于新增日常关联交易预计的议案》等议案均获得了通过。特别是议案1，作为特别决议议案，更是获得了出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

本次会议的见证律师事务所为北京市君合律师事务所，律师卜祯和刘婧对公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜进行了严格的审查。他们一致认为，公司本次股东大会的各项工作都符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

在此，我们感谢所有股东、董事、监事及董事会秘书的积极参与和贡献。您的支持和信任是我们前进的动力，我们将继续努力，为公司的发展做出更大的贡献。

我们再次确认，公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中科星图股份有限公司董事会

2022年9月15日

来源：中证网