广州广日股份有限公司2022年第三次临时股东大会

广州广日股份有限公司董事会郑重公告：本公司于2022年8月19日在广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号（广日工业园）A栋二楼党群活动中心召开了股东大会。本次会议由公司董事会召集，现场会议由副董事长朱益霞先生主持，并采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议通知及召开程序均符合《公司法》、《公司章程》以及国家相关法律法规的规定。

在会议召开之际，公司董事、监事及高管均积极参与。由于公务原因，董事长周千定先生及其他几位董事、监事未能亲自出席。尽管如此，他们都已事先请假，并对会议的重要性表示认同。

本次会议审议了若干重要议案。其中关于增补董事和修订《对外投资管理制度》的议案获得了与会股东的通过。这些议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东（含网络投票股东）所持有效表决权股份总数的1/2以上支持。

本次股东大会的律师见证工作由广东华商律师事务所的倪小燕、王素娜律师负责。他们确认本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。由此作出的股东大会决议合法有效。

值得注意的是，本次会议的详细情况，包括议案的详细内容，已在2022年8月12日在上海证券交易所网站（

经鉴证的律师事务所主任已签字并加盖公章的法律意见书以及经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议等报备文件也已准备妥当。

广州广日股份有限公司董事会通过中证网发布此公告，向广大股东和投资者展示公司的透明度和诚信。此次股东大会展现了公司董事会和股东们的团结协作，共同推动公司向前发展。

特此公告。广州广日股份有限公司董事会，2饶炜Z证网发布，二0二二年八月二十日。