广东长青（集团）股份有限公司 关于2022年二季度

广东长青集团“长集转债”转股进展公告

尊敬的投资者朋友们，广东长青（集团）股份有限公司及其董事会全体成员向您保证公告内容的真实、准确和完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：自2020年10月15日起，我司发行的“长集转债”已可转换为本公司股份。截止至2022年6月30日，累计已有部分“长集转债”成功转换为公司的A股普通股。

一、转债转股概况

经中国证券监督管理委员会核准，我司于2020年4月9日公开发行了800万张可转换公司债券，总发行额为8.00亿元。这些债券已在深圳证券交易所挂牌交易，简称为“长集转债”，代码为“128105”。根据相关法律法规定和我司的公开募集说明书，自2020年10月15日起，该债券可转换为股份。

二、转股价格调整及变动情况

因公司实施权益分派，我司已两次调整“长集转债”的转股价格。第一次是在2020年6月3日，由8.31元/股调整为8.11元/股；第二次是在2021年4月30日，由8.11元/股调整为7.91元/股。

自2022年4月1日至2022年6月30日，部分“长集转债”已转换为公司股票，具体转股数量及变动情况已在公告中详细列出。

三、未转股的可转债情况

截至2022年6月30日，尚未转股的可转债金额为799,521,100.00元，占发行总量的比例较高，但仍有一部分投资者选择继续持有可转债。

四、其他事项

对于以上内容，如有任何疑问，欢迎拨打我司证券部联系电话进行咨询。相关备查文件，如中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表，也已备齐。

感谢广大投资者对广东长青集团的支持与信任。我们将继续努力，为投资者创造价值，实现共赢。更多信息，敬请关注中证网后续报道。

广东长青（集团）股份有限公司董事会

XXXX年XX月XX日