中科曙光中科曙光第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：603019，证券简称：中科曙光，公告编号：曙光信息-2025-第7号公告

曙光信息产业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议揭晓

公司董事会及全体董事郑重声明，本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开概况

本次会议的召开遵循了有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议通知和材料已提前发出。会议于2025年2月13日，在公司会议室以现场结合通讯的方式顺利召开。本次会议应出席董事共六人，均实际出席。本次会议由董事历军先生主持，公司监事及高级管理人员也列席了会议。

二、会议审议事项揭示

经过严格的审议，会议通过了以下决议：

1. 同意因工作安排需要，取消召开2025年第一次临时股东大会，将根据最新审议议案情况召开临时股东大会。相关详细情况已在上海证券交易所网站（

2. 根据《公司法》及证监会最新修订的规范性文件，同意对《公司章程》的相关条款进行修订。此议案尚需提交股东大会进行审议。修订后的《公司章程》详细内容已在上海证券交易所网站公开。

3. 根据修订后的《公司章程》，同意相应地修订《股东大会议事规则》。此议案同样需要提交股东大会进行审议。《股东大会议事规则》的详细内容已在上海证券交易所网站公开。

以上所有决议均得到了全体董事的一致同意，表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。相关详细情况已在上海证券交易所网站进行披露。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司董事会敬告各位股东及公众。