厚普股份第五届董事会第廿次会议决议公告概览

厚普清洁能源（集团）股份有限公司公告

证券代码：300471 证券简称：厚普股份 公告编号：2025-001

一、董事会会议通知与召开情况

本公司第五届董事会第二十次会议的通知于2025年1月8日以邮件、短信或专人送达的方式发送给全体董事、监事及高级管理人员。会议于近期顺利召开，全体董事均亲自出席。会议的召开符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事的深入审议和表决，本次会议通过了以下议案：

（一）《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。关联董事王季文和王一妮在表决过程中回避，没有代理其他董事行使表决权。

公司董事会认为，控股子公司四川省嘉绮瑞航空装备有限公司（以下简称“嘉绮瑞”）是公司合并报表范围内的关键子公司。本次对嘉绮瑞提供的财务资助，旨在满足其业务开展所需的资金需求，缓解其资金压力。鉴于该财务资助事项的风险在可控范围内，不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。董事会决定对嘉绮瑞的财务资助进行展期，最晚展期至2025年12月31日，展期提供的财务资助总金额不超过2,170万元。公司关联方暨嘉绮瑞股东成都德昇领航企业管理合伙企业（有限合伙）也将对嘉绮瑞提供不超过630万元的借款。

此事项已经过公司独立董事的专门审议并获得明确同意。保荐机构对此事项也出具了核查意见。关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的详细公告以及保荐机构出具的核查意见已在同日在巨潮资讯网（

三、备查文件

1. 会议决议；

2. 关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的公告；

3. 保荐机构出具的关于提供财务资助展期暨关联交易的核查意见。

特此公告。

厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会

二零二五年一月十三日