南京公用资产交易资金情况及股票复牌公告概览（2025）

南京公用发展股份有限公司关于重大资产重组的一般风险提示及股票复牌公告

本公司及董事会全体成员承诺，本次公告内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司股票停牌及交易情况概述

南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买刘爱明等22名交易对方持有的杭州宇谷科技股份有限公司的大部分股份，并计划募集配套资金（以下简称“本次交易”）。为维护投资者利益及保障公司证券交易不受重大影响，公司股票自XXXX年XX月XX日起已按照深圳证券交易所的规定停牌。经过前期的筹划和准备，预计复牌时间为XXXX年XX月XX日。

二、本次交易进展及后续安排

公司正与刘爱明、杭州宇谷企业管理合伙企业（有限合伙）、胡雄毅、李朝、杭州宇资投资管理合伙企业（有限合伙）等交易对手方就发行股份及支付现金购买资产框架协议进行协商。公司还就本次交易的相关议案进行了深入研究和讨论，包括但不限于是否符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案等。相关详细内容，请参见本公司于本公告日公布的其他公告。

本次交易预计为关联交易，但不构成重大资产重组。目前，交易的审计和评估工作尚未完成，因此公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易事项。待相关审计和评估工作完成后，公司将再次召开董事会并召集股东大会，对本次交易的相关议案进行审议。

三、风险提示及后续工作

本次交易涉及多个环节，包括董事会再次审议、股东大会审议批准、相关监管机构的批准、注册或同意等，因此存在诸多不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求，于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作，并履行信息披露义务。广大投资者应关注公司后续公告并注意投资风险。

本次交易能否顺利完成，还需满足多项条件，包括但不限于交易对方内部决策通过、有关部门批准、市场条件变化等。公司将积极与各方沟通，争取尽快完成相关手续，以实现本次交易。在此，公司呼吁广大投资者理性投资，注意风险，谨慎决策。

南京公用发展股份有限公司感谢广大投资者对公司的关注与支持。公司将继续以诚信、透明的方式与投资者沟通，共同推动公司发展。特此公告。南京公用发展股份有限公司董事会