苏泊尔第八届董事会第十三次会议决议公告（2025年）

浙江苏泊尔股份有限公司公告

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2025-001

本公司及董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”或“苏泊尔”）于近日召开了第八届董事会第十三次会议。本次会议的会议通知于2025年1月5日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月10日以通讯表决的方式召开。公司董事会应出席董事9人，实际出席董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

经过董事们的认真审议，会议通过了以下决议：

一、审议通过《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的议案》

由于Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Stanislas de GRAMONT先生、Olivier CASANOVA先生、Delphine SEGURA VAYLET女士及戴怀宗先生在公司实际控制人SEB集团担任要职，因此这些董事被认定为关联董事。在对此议案进行审议时，他们进行了回避表决。

经过董事投票表决，该议案以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的结果通过。《关于追加确认2024年度日常关联交易额度的公告》已在2025年1月11日发布于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（

此议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并且根据公司的审批权限，经本次董事会审议批准后，2024年度日常关联交易额度追加确认事项即告生效。

二、审议通过《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司激励计划的相关规定，共有548,250股限制性股票即将迎来第二个解除限售期。经过董事们的认真讨论和投票表决，该议案获得全体董事的同意，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过。相关的公告已在2025年1月11日发布于《中国证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。

三、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司激励计划的目标，有29,625股限制性股票将进行第一个解除限售。经过董事们的认真讨论和投票表决，该议案也获得了全体董事的同意。相关的公告已在指定媒体发布。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日