三诺生物董事会第十五次会议五大决策亮点概览（2025）

三诺生物传感股份有限公司公告

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2025-004

本公司及全体董事会成员郑重声明，所披露的信息内容真实、准确、完整，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议概述

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2025年1月10日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。此次会议结合了现场与通讯方式，会议通知已于2025年1月7日以书面或电子邮件形式送达全体董事。共有7名董事应出席本次会议，实际出席的董事人数也是7人。会议由董事长李少波先生主持，公司监事及高级管理人员也列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。

二、会议决策

经过董事们的深入审议，本次会议通过了以下决议：

（一）审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》

为了提升公司对各类舆情的应对能力，迅速并妥善地处理各类舆情对公司商业信誉、正常生产经营活动以及投资价值等带来的影响，切实保障公司及利益相关方的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，决定制定《舆情管理制度》。

该制度的详细内容已在公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（

本次决议获得了7票赞成，0票反对，0票弃权，获得了通过。

三、文件存档

特此公告。有关文件备查。

三诺生物传感股份有限公司董事会

二〇二五年一月十一日