众鑫环保科技集团董事会二次会议公告（2025版）

证券代码：603091     证券简称：众鑫股份    公告编号：2023-XXXX（注：此处为假定公告编号）

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司召开第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员郑重声明，本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开概况

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于20XX年XX月XX日以书面、电子邮件及电话的形式发出会议通知。会议于同期在公司会议室以现场表决和电话会议形式召开。本次会议应出席董事共9名，实际出席9名，由董事长滕步彬主持。公司监事宋清福、胡旭翠、姬中山及高级管理人员财务总监朱建列席本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议内容

在会议上，经过董事们的认真审议和表决，主要形成以下决议：

（一）《关于拟使用募集资金向全资子（孙）公司实缴注册资本、增资以实施募集资金投资项目的议案》获得通过。

该议案的具体内容已在公司的官方信息披露渠道及指定媒体，包括上海证券交易所网站（

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司的董事会对于此次会议的决议感到满意，并期待以此为基础推动公司的持续发展。我们深信，这次决议将为公司的未来带来更大的机遇和挑战。我们将继续努力，以最优的服务和最高的标准，为股东和社会创造更大的价值。

特此公告。

浙江众鑫环保科技集团股份有限公司董事会