光正眼科召开董事会审计委员会第二十二次会议并达成决议

光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会近日召开会议，针对即将提交至公司第五届董事会第三十一次会议审议的事项进行了深入研讨。会议依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《光正眼科医院集团股份有限公司章程》以及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，对一项重要议案进行了详尽的审议。

该议案为《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经过严格审查，委员会认为这一日常关联交易议案符合公司生产经营需求，遵循了公平、公正、公开的市场原则。关联交易的定价基础被认定为公允、公平、合理，在保护公司和非关联股东利益的也维护了中小股东的利益。此类关联交易事项并未对公司的独立性产生影响，公司不会对关联方产生依赖。

审计委员会成员在全面考虑了上述因素后，一致同意将此项2025年度日常关联交易计划提交给公司董事会进行审议。在此过程中，关联董事将回避表决。按照既定程序，该议案还将提交至股东大会进行审议。

在表决环节，审计委员会全体成员五人一致同意该议案，无人反对或弃权。该议案得以顺利通过。

光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会成员在《第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议》的签字页上郑重签字，包括郑石桥、王勇、葛坚、YAN,Aimin以及冯新等成员。此次会议于二〇二五年一月九日圆满结束。

此次会议的决议彰显了光正眼科医院集团股份有限公司在规范运作、透明治理方面的坚定决心。公司将继续坚持市场化原则，确保关联交易的公正性，维护公司和股东的利益，推动公司的持续健康发展。公司对未来的关联交易有着清晰的预期和规划，这将有助于公司更好地把握市场机遇，实现长期稳定的发展。