立昂微- 立昂微关于不向下修正“立昂转债”转股价格的公告

关于立昂转债转股价格修正的公告

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2024-115

本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担法律责任。

重要内容提示：

一、背景及概况

截至 2024 年 12 月 26 日，杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的股票交易情况已触发“立昂转债”转股价格的修正条款。在连续的三十个交易日内，至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%。根据《关于核准杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 20222345 号），公司决定不对“立昂转债”的转股价格进行向下修正。

二、决议及后续安排

经公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司决定在未来六个月内（自 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日）不行使“立昂转债”的转股价格向下修正权利。若再次触及可转债的转股价格向下修正条款，公司亦不会提出修正方案。在此之后（自 2025 年 6 月 27 日起），公司将视市场情况和公司状况决定是否行使这一权利。

三、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2022 年 11 月 18 日公开发行了可转换公司债券，总额为人民币 339,000.00 万元。债券期限为六年，自 2022 年 11 月 14 日至 2028 年 11 月 13 日，债券票面年利率逐级递增。经上海证券交易所同意，该债券于 2022 年 12 月 7 日起在上交所挂牌交易。

根据《杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，本次发行的可转债转股期自发行结束之日（T+4）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。目前，“立昂转债”的初始转股价为 45.38 元/股，经过一次调整，目前转股价为 33.59 元/股。

四、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案。该方案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

若公司决定向下修正转股价格，将依法进行公告，并公开修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等信息。从股权登记日后的第一个交易日开始，恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，相关转股申请将按照修正后的转股价执行。

以上内容为公司关于不向下修正“立昂转债”转股价格的公告，敬请广大投资者注意风险，理性投资。关于杭州立昂微电子股份有限公司不向下修正“立昂转债”转股价格的详细解释

自 2024 年 11 月 28 日起，我们注意到市场出现了特定的触发转股价格修正的条件。具体来说，如果在 2024 年 11 月 28 日至某日的收盘价低于当期转股价格的 80%，那么根据相关规定，“立昂转债”的转股价格将面临向下修正的需求。

考虑到“立昂转债”距离其六年存续期满还有相当长的时间，公司董事会和管理层在全面审视公司的基本面、股价走势以及市场环境后，决定明确投资者的预期并简化相应的审议程序。对于本次的“立昂转债”转股价格，公司董事会决定不向下修正。

不仅如此，在未来的六个月内（即从 2024 年 12 月 27 日至 2025 年 6 月 26 日），如果市场再次触及可转债的转股价格向下修正条款，公司同样不会提出向下修正的方案。但在这之后（即从 2025 年 6 月 27 日起），若再次触发“立昂转债”转股价格向下修正条款，公司董事会将再次召开会议，根据市场情况和公司需要，决定是否行使“立昂转债”的转股价格向下修正权利。

我们理解市场对这一决策的关注，并感谢大家的耐心等待和支持。对于有关“立昂转债”的任何进一步信息或更新，杭州立昂微电子股份有限公司董事会将在适当的时候进行公告。