华曙高科董事会二次会议公告：决议概要与业务进展报告

湖南华曙高科技股份有限公司公告

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2025-001

一、董事会盛况回顾

湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的董事会于2025年1月3日，以现场结合通讯方式召开第二次会议。这次会议的召集工作由公司董事长XIAOSHU XU（许小曙）先生负责，会议通知已在规定时间内通过通讯方式送达至全体董事。此次会议应出席董事12名，实际出席者无一缺席。此次会议的召开完全符合法律、行政法规、部门规章和《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定，确保了会议的合法性和有效性。

二、董事会决策详述

经过详尽的讨论和审议，本次会议通过了以下议案：

（一）《关于向 2024 年限制性股票激励计划之激励对象授予限制性股票的议案》

依据《上市公司股权激励管理办法》和本公司《2024年限制性股票激励计划》，结合公司2024年第一次临时股东大会的授权，我们决定以2025年1月3日为授予日，授予价格为每股10.25元，向49名激励对象授予总计4,973,983股限制性股票。此议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并已在上海证券交易所网站（

（二）《关于制定<湖南华曙高科技股份有限公司市值管理制度>的议案》

我们经过仔细审议，同意了制定《湖南华曙高科技股份有限公司市值管理制度》的决定。这项制度的制定是为了更好地反映公司的市场价值，并为公司未来的发展提供指导。

（三）《关于制定<湖南华曙高科技股份有限公司舆情管理制度>的议案》

随后，我们又通过了制定《湖南华曙高科技股份有限公司舆情管理制度》的议案。该制度的出台旨在规范公司舆情的处理流程，保障公司的声誉和形象。

本次董事会的各项决策都是为了公司的长远发展和持续盈利而制定的。我们坚信，这些决策将推动公司迈向新的高度。湖南华曙高科技股份有限公司董事会特发此公告。