亚邦股份- 亚邦股份第七届董事会第十一次会议决议公告

亚邦股份公告：第七届董事会第十一次会议成功召开并审议通过舆情管理制度

证券代码：603188 证券简称：亚邦股份 公告编号：2024-072

江苏亚邦染料股份有限公司荣幸地宣布其第七届董事会第十一次会议的成功召开。此次会议于2024年12月26日在本公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议通知已在规定时间2024年12月23日以书面形式发出。

本次会议应到董事7人，实到7人，显示出极高的参与率。会议由徐亚娟女士主持，公司监事会***和高级管理人员也列席了此次会议。此次会议的出席人数、表决人数以及召集、召开的程序均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，此次会议所形成的决议具有法律效力和公司内部的合法性。

会议的重要审议事项之一是通过了《关于制定江苏亚邦染料股份有限公司舆情管理制度的议案》。这个议案关乎公司对外界信息的应对与管理，直接影响到公司的公众形象及声誉。在董事们的热烈讨论后，最终以7票赞成的结果通过了该议案，0票反对，0票弃权。具体的制度内容已在同一天在上海证券交易所网站（

江苏亚邦染料股份有限公司的董事会为保证公告内容的真实性、准确性和完整性，承诺公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会敬上。

附注：欲了解更多详情，敬请查阅同日在上海证券交易所网站披露的《亚邦股份舆情管理制度》。