粤高速A董事会第25次临时会议决议公告第十届

证券简称：粤高速A、粤高速B；证券代码：000429、200429；公告编号：2024-038

尊敬的投资者和股东们：

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日（星期四）上午，以通讯表决形式召开了第十届董事会第二十五次（临时）会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年12月23日以传真、电子邮件或当面递交方式全面送达各位董事。

本次会议应到董事13名，实到董事13名，会议的召开得到了超过半数董事的参与，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议事项概览

在本次会议中，董事会经过审议，通过了以下议案：

1. 《关于粤高速 2024 年工资总额预算分配方案》：

我们欣然接受并批准《粤高速 2024 年工资总额预算分配方案》。所有董事均对此议案表示赞成。

2. 《关于修订“三重一大”决策制度实施办法》：

经过修订的《广东省高速公路发展股份有限公司“三重一大”决策制度实施办法》已获得董事会的批准。全体董事对此表示赞同。

3. 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>》：

我们同意了修订后的《董事会审计委员会议事规则》。所有董事均对此议案表示支持。

4. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度>》：

经过修订的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》已经董事会通过。全体董事对此无异议。

三、决议结果

所有议案均以赞成票超过全体董事半数的结果通过，具体为：赞成票13票，反对票0票，弃权票0票。

四、备查文件

投资者和股东可查阅经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十五次（临时）会议决议。

特此公告。

广东省高速公路发展股份有限公司董事会