迈威（上海）生物科技股份有限公司2022年第一次

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会公告

尊敬的股东们：

我们荣幸地告知大家，迈威（上海）生物科技股份有限公司最近一次的股东大会已圆满结束。在此，我们保证公告内容的真实性、准确性和完整性，并依法承担法律责任。

重要内容回顾

本次会议议题圆满审议，无一被否决议案。

会议概况

会议于2022年3月31日通过视频会议的形式召开。会议采用视频会议投票和网络投票相结合的表决方式，完全符合《中华人民共和国公司法》及迈威生物的规定。会议由公司董事会召集，并由董事长唐春山先生主持。

出席情况

1. 在任的9名董事全部出席；

2. 在任的3名监事全部出席；

3. 董事会秘书胡会国先生也出席了本次会议；

4. 高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

议案审议情况

1. 《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过，表决情况热烈。

2. 《关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》也顺利获得通过。该项议案的表决情况显示出股东们对公司管理层的高度信任与支持。值得注意的是，关联股东对此议案进行了回避表决。

律师见证情况

本次会议由北京植德（上海）律师事务所的赵泽铭和戴林璇两位律师见证。他们给出的结论是：会议的召集、召开程序合法；出席人员的资格合法有效；表决程序和结果也合法、有效。

感谢所有股东的支持与信任，迈威（上海）生物科技股份有限公司将继续致力于创新与发展，为股东创造更大的价值。我们期待与您共同见证公司的辉煌未来！

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

公告日期：2022年4月1日

来源：中证网