厦门力鼎光电股份有限公司2022年第一次临时股东

厦门力鼎有限公司董事会及全体董事郑重声明，公司发布的此公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容的真实性、准确性和完整性由董事们承担个别及连带责任。重要提示：本次会议无否决议案。一、会议召开与出席概况1. 召开时间：2022年7月18日。2. 地点：厦门市海沧区新阳工业区新美路26号公司会议室。出席会议的股东情况如下： 普通股股东及恢复表决权的优先股股东，及其持有的股份情况（详细数据未展示）。 会议由公司董事会召集，并由董事长吴富宝先生主持。采用现场与网络投票相结合的方式，确保会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。公司在任董事7人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书也出席了会议，其他高管则列席了会议。二、议案审议细节提出的议案包括：1. 关于续聘会计师事务所的议案：此议案已获得通过。2. 关于吸收合并全资子公司的议案：此议案同样获得通过，且获得了有效表决权股份总数的2/3以上的特别决议审议通过。本次股东大会不涉及关联交易事项，因此没有关联股东回避表决的情况。三、律师见证情况本次股东大会的律师见证由福建至理律师事务所完成，律师为韩叙和陈宓。他们确认： 本次大会的召集、召开程序符合相关法规和公司章程的规定。 大会召集人和出席会议人员均具有合法资格。 大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件以下是备查文件的详细目录：1. 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。2. 经见证的律师事务所的法律意见书。3. 其他本所要求的相关文件。厦门力鼎有限公司谨此公告，发布日期为2022年7月19日。来源：中证网。