丰原药业公告

《重大***公布与股东大会即将召开》

尊敬的股东们：

关于公司近期的重要动态与决策，我们特此通知，并期待各位股东的关注与参与。

一、盛大的股东大会安排

我们定于2025年5月8日隆重召开年度临时股东大会。本次大会将审议一系列重要议案，包括《公司章程》的修订、董事会及监事会的换届选举等四项重要内容。为确保参会资格，股权登记日已定为4月25日，请各位股东做好准备。

二、利润分配预案揭晓

经过深思熟虑，董事会决定向全体股东提出每10股派发现金红利1元的利润分配预案。这不仅是对股东们的回馈，更是对公司过去一年业绩的肯定。该预案将在股东大会中进一步讨论和决定。

三、业绩喜人，成绩斐然

我们荣幸地宣布，公司在2024年度实现了营业收入42.85亿元，同比增长0.21%。归属净利润达到了1.608亿元，同比增长了0.97%。基本每股收益为0.3461元，再次证明了公司的稳健发展。

四、换届进展顺利

公告中已公布了第十届董事会非独立董事、独立董事及监事会候选人的提名情况。此次换届选举的议案已列入临时股东大会议程，我们将稳步推进换届工作。

五、对外担保事项透明化

公司为蚌埠丰原涂山制药有限公司等多家子公司提供了担保支持。具体的担保额度及期限已在年度报告中详细披露，敬请股东查阅。

六、季报披露在即

我们即将迎来公司2025年第一季度的业绩报告。我们将在4月25日公开披露这一季度的业绩情况，敬请期待。

我们感谢各位股东一直以来的支持与信任，并期待在即将到来的股东大会中与您共同见证公司的成长与进步。让我们携手共创更加辉煌的未来！