广州粤泰集团股份有限公司2022年第一次临时股东

本公司董事会及全体董事郑重保证：本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在此，我们愿意承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议并未产生任何决议。

一、会议召开与出席情况

1. 召开时间：2022年10月18日，股东大会在广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室如期举行。

2. 出席会议的股东们，包括普通股股东和恢复表决权的优先股股东，齐聚一堂，共同参与到这次盛会中。

3. 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，并由公司高层主持。

关于出席情况：

1. 公司在任董事8人，其中6人亲自出席。独立董事李非先生因个人原因未能亲自出席，而张晓峰先生则因疫情管控原因缺席。

2. 公司在任监事3人，均亲自出席。

3. 董事会秘书蔡锦鹭女士、财务负责人张波先生以及副总裁刘大成先生也列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议审议了几个重要议案，其中包括关于对全资下属公司提供担保的议案、关于公司对外提供担保的议案（信达债务A包）以及关于公司对外提供担保的议案（信达债务B包）。这些议案均获得了出席会议的股东及股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上的通过。

三、法律见证

本次股东大会的见证律师事务所为广东百高律师事务所，由律师郭清华和曾泽龙进行见证。他们确认本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

广州粤泰集团股份有限公司董事会谨此公告，来源：中证网。