成都坤恒顺维科技股份有限公司 关于独立董事逝

证券代码688283，证券简称【光辉科技】，公告编号2022-034

成都坤恒顺维科技股份有限公司公告全体股东及市场参与者：

我们沉痛地公告，公司尊敬的独立董事李少谦先生，于2022年8月27日因病离世。我们对他的逝世表示深深的哀悼，并向其家人表示诚挚的慰问。

李少谦先生自2021年3月30日起担任我司独立董事、提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员。在他任职期间，李少谦先生始终勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事的职责与义务。他的贡献不仅保障了公司董事会的规范运作，也在维护公司及全体股东利益方面发挥了重要作用。他的领导与智慧将永远是我们公司宝贵的记忆。

李少谦先生的逝世，使公司现任董事会成员由7人减少至6人，虽未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数，但已低于《成都坤恒顺维科技》（以下简称“《公司章程》”）规定的董事会成员人数及独立董事人数。

根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，我们深感责任重大，公司董事会将尽快启动相关程序增补独立董事，并及时公告新任独立董事的信息。在新任独立董事选举产生之前，我们将由樊晓兵先生和邢存宇先生两位独立董事共同承担原独立董事的职责。

我们坚信，在李少谦先生家属的支持下，以及全体董事和员工的共同努力下，成都坤恒顺维科技股份有限公司将继续稳健前行，不断提升公司业绩，回馈广大投资者和市场的信任与支持。在此，我们向所有关心和支持公司的投资者和各界朋友表示衷心的感谢。

成都坤恒顺维科技股份有限公司董事会

谨代表全体董事，公告此消息。

2022年8月30日

来源：中证网