武汉兴图新科电子股份有限公司2022年第一次临时

本公司董事会及全体董事郑重保证，公告内容绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要信息提示

值得注意的是，本次会议无一议案被否。

一、会议召开与出席情况

本次股东大会于2022年10月18日在湖北省武汉市东湖新技术开发区华中科技大学科技园示范基地二期5号楼4-9层公司会议室召开。会议由公司董事会召集，并由董事长程家明先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式，充分保证了股东的参与权。会议的召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式均严格符合《公司法》、《规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

公司董事、监事和董事会秘书的出席情况如下：

1. 在任的7名董事全部出席；

2. 在任的3名监事全部出席；

3. 董事会秘书姚小华也出席了会议；

4. 其他高级管理人员则列席了本次会议。

二、议案审议情况

本次会议审议了关于首发募投项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将节余募集资金永久补充流动资金的议案，并获得了通过。其中，针对中小投资者的表决情况也单独进行了计票。

三、法律见证

本次股东大会的见证律师事务所为北京观韬中茂律师事务所，律师张文亮和孙亚威见证了整个会议过程。律师们认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规的规定，出席会议的人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果也合法、有效。

特此公告。

武汉某电子股份有限公司董事会谨此宣布，2022年10月19日，来源：中证网。