维力医疗董事会第十三次会议决策更新报告：公司概览_2025

广州维力医疗器械股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会郑重宣告，下述公告内容无任何虚假成分、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议概况

广州维力医疗器械股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会的第十三次会议通知与材料于2025年1月3日以现代通讯方式发出。会议于2025年1月10日上午十点准时召开，地点为公司会议室。此次会议以现场与会及通讯表决双重形式进行，由董事长向彬先生主持。会议应出席董事7名，实际亲自出席董事也是7名。其中，部分董事选择了通讯方式参与此次会议。公司的全体监事及高级管理人员均列席了此次会议。会议的召集与进行过程均遵循了《公司法》等相关法律文件的规定，此次会议形成的决议是合法且有效的。

二、会议审议事项

（一）通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为了高效利用公司闲置的募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和使用的前提下，公司计划使用不超过2,500万元的闲置募集资金，寻找合适的时机，购买结构性存款、收益凭证等风险低、流动性强的保本型理财产品。此决议有效期为自董事会通过之日起的12个月内，且此额度在决议有效期内可循环使用。具体详情，详见同日在指定媒体及上海证券交易所网站发布的公告。

（二）通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高闲置自有资金的收益，公司及旗下的全资子公司、控股子公司拟使用不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理。在规定的额度内，资金可循环使用，决议有效期为董事会通过之日起的12个月内。具体详情，详见同日在指定媒体及上海证券交易所网站发布的公告。

（三）通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

为了满足日常经营和发展的需要，公司计划与相关关联方进行采购、销售等日常关联交易。具体详情，详见同日在指定媒体及上海证券交易所网站发布的公告。值得注意的是，此议案已经过公司独立董事的专门审议。关联方在实际控制人向彬先生的影响下进行了回避表决。

（四）通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

为了规范公司对各类舆情的应对行为，建立快速响应和应急处理机制，切实保护投资者的合法权益，根据相关法律法规和公司的实际情况，制定了《公司舆情管理制度》。具体制度内容可参见上海证券交易所网站。

特此公告。

广州维力医疗器械股份有限公司董事会宣告结束。