毕得医药公告：更新高级管理团队及战略委员会成员名单公告_2025版

上海毕得医药科技股份有限公司公告

公告编号：2025-008

关于补选非独立董事及战略委员会委员并聘任高级管理人员的通告

尊敬的股东、董事会成员及全体同仁：

大家好！本公司——上海毕得医药科技股份有限公司，经过深思熟虑与严谨决策，现就公司近期的人事变动进行公告。

一、背景概述

我们深感尊重并感谢王超先生为公司做出的贡献。其作为公司原董事、副总经理及核心技术人员，因个人原因已辞去相关职务。此变动已在上海证券交易所网站详细公告（公告编号：2024-052）。

二、人事任命与职责调整

为保证公司的持续发展与董事会的稳定运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关法规，经过慎重考虑，公司决定进行如下人事调整：

1. 在2025年1月8日的第二届董事会第十四次会议上，我们审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任张锐豪先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。张锐豪先生的简历附后。

2. 我们提名张锐豪先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。一旦获得股东大会的审议通过，他的任期将开始，并直至第二届董事会任期结束。

3. 张锐豪先生当选非独立董事后，还将担任公司第二届董事会战略委员会委员，为公司的发展策略提供指导与决策支持。

三、张锐豪先生简介

张锐豪先生，出生于1972年，中国国籍，无永久境外居留权。他在中科院上海药物研究所获得博士学位。此前，他在西格莱（苏州）生物医药有限公司担任技术总监。自2023年10月起，他加入本公司，现任产品研发部负责人。张先生的专业背景与丰富经验将为公司的未来发展注入新的活力。

我们坚信，张锐豪先生的加入将为公司带来新的机遇与挑战。在此，我们期待他的上任能为公司的未来发展带来积极影响。补选非独立董事的事项尚需提交公司股东大会审议。本公告内容真实、准确、完整，我们对此承担法律责任。感谢大家的关注与支持！

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会

附件：张锐豪先生简历（详见公告正文后）

张锐豪先生简历

张锐豪先生，博士研究生学历，出生于1972年。在加入上海毕得医药科技股份有限公司之前，他在中科院上海药物研究所完成了其博士学业。之后，他在生物医药行业拥有丰富的经验，曾在西格莱（苏州）生物医药有限公司担任技术总监。自加入毕得医药以来，他一直担任产品研发部负责人，表现出卓越的专业能力与领导力。张先生与公司高层、股东及其他关键人员无关联关系，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格，且未被公开认定为不适合担任上市公司董事。他的专业背景与丰富经验使他成为公司的宝贵资产。