中国医药召开临时股东大会：会议时间地点及议程概览_通知公告发布于2025年

关于中国医药健康产业股份有限公司召开2025年第一次临时股东大会的通知

尊敬的股东们：

大家好！中国医药健康产业股份有限公司即将召开2025年第一次临时股东大会，特此通知如下：

一、会议基本情况

本次大会的召开日期定为2025年1月24日，地点位于北京市丰台区。会议召集人为公司董事会，投票方式采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票系统采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。本次会议的类型和届次详见公司内部公告。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议多项重要议案，这些议案已经公司第九届董事会第22次会议审议通过。详细议案内容及相关信息已在相关公告中公布，具体可查阅公司刊登于各大证券报及上海证券交易所网站上的相关公告。

三、股东大会投票注意事项

本次投票，股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。股东可登录交易系统投票平台进行投票，也可登录互联网投票平台进行投票。投票过程中需注意操作规范，确保投票有效。

四、会议出席对象

本次会议出席对象包括：在股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师以及其他相关人员。

五、会议登记方法

六、其他事项

参会股东需自行承担住宿及交通费用。请参会股东提前半小时到达会议现场。提醒各位股东注意会议时间、地点及议程安排，确保顺利参加本次股东大会。

特此公告！

中国医药健康产业股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。望广大股东积极参与，共同见证公司的成长与发展。中国医药健康产业股份有限公司董事会文件附件一：授权委托书及其相关事项

尊敬的股东们：

关于授权委托书的具体内容，其中包括：

一、委托人持有普通股数和优先股数的详细情况，这是确认股东身份的重要凭证。

二、委托人股东账户号，以确保身份无误。

三、关于非累积投票议案的名称及表决意向，包括同意、反对或弃权。请委托人在委托书中明确选择意向并打“√”。

四、委托人的签名（盖章）、身份证号以及委托日期。

五、受托人的签名和身份证号，以确认受托人的身份和授权关系。

在此特别提醒：若委托人在本授权委托书中未作具体指示，则受托人有权按照自己的意愿进行表决。我们期望受托人在处理本次事务时能够充分理解并尊重委托人的意愿，同时也希望各位股东能够审慎行使自己的权利，为公司的发展贡献智慧和力量。

我们衷心感谢各位股东对公司的支持与信任，并期待与各位共同见证这场股东大会的圆满成功。让我们携手共创中国医药健康产业股份有限公司的美好未来！

中国医药健康产业股份有限公司董事会 附件 1：授权委托书（完）