宋城演艺第八届董事会最新决议公告，会议细节全解析

宋城演艺发展股份有限公司公告

在此郑重公告，本公司及董事会全体成员确保公告内容的真实、准确和完整性，不含有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开概况

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的第22次会议于近期召开。这次会议采用通讯方式，于2025年1月2日启动。本次会议由董事长张娴女士主持，共有九名董事实到参与，其中包括应到的九名董事。公司监事和高级管理人员也列席了会议。会议通知已在规定时间以电话方式送达全体董事。经过全体董事的一致同意，本次董事会豁免了会议通知时限的要求。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，是合法有效的一次会议。

二、董事会会议审议详情

在会议中，董事会通过了重要决议，同意公司及旗下全资孙公司三亚宋城无边科技发展有限公司与中国—上海合作组织地方经贸合作示范区管理委员会、青岛如意湖投资建设发展有限公司、青岛上合文旅产业有限公司签署一项大型演艺项目的合作协议。公司将提供一系列服务，包括品牌授权、剧目创作等，相关服务费用共计2.6亿元。公司还将接受委托进行项目的日常经营管理，并按年经营收入的8%收取委托经营管理费。这一合作期限长达十年，从项目开业之日起算。

此次合作的决议认为，该合作将进一步巩固和提升公司在行业中的地位和品牌影响力，为公司带来可持续的利润增长空间，符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。相关详细内容已在同日于巨潮资讯网（

董事会还同意公司将已有轻资产输出项目的委托经营管理费统一调整为年经营收入的8%，自2025年1月1日起执行。调整后的费用标准有利于公司与各合作方的长久合作和共赢，也有利于提升公司轻资产输出模式的品牌竞争力，符合公司和全体股东的利益。这一决议同样已在巨潮资讯网公布。

三、文件存档

以上所有相关文件均可在本公司备查。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司董事会