网达软件董事会首议决议公告：第五届会议细节与方向更新

上海网达软件股份有限公司第五届董事会第一次会议的决议及公告

本公司在上海召开第五届董事会第一次会议，会议于XXXX年XX月XX日以现场方式召开。本次会议应到董事XX人，实到董事XX人。此次会议的召开与决策过程符合《中华人民共和国公司法》以及本公司章程的相关规定。以下是会议的决议内容：

一、会议首先通过了关于选举公司新一任董事长的议案。依据相关法规，公司董事冯达先生被选为第五届董事会董事长，他的任期从本次董事会选举产生之日起，一直到公司第五届董事会期满为止。所有董事均对此表示赞同。

二、接着，会议通过了关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案。鉴于公司董事会已换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，新一届的董事会专门委员会也已经完成换届选举。其中包括战略发展委员会、提名委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会，各委员会主任委员及委员均已确定。他们的任期与本届董事会保持一致。

三、会议还通过了关于聘任公司总经理的议案，冯达先生被聘任为公司的总经理。会议还成功聘任了公司董事会秘书孙琳女士、财务总监沈宇智先生以及证券事务代表徐雯女士。他们的任期也都与本届董事会保持一致。其中，孙琳女士已经取得了董事会秘书资格证书，而沈宇智先生则是一位拥有美国特许金融分析师资格的专业人士。他们的任职资格均符合相关法规的规定。

所有董事对以上提名和任命均无异议，并且会议的表决情况也十分明确。此次会议的决议体现了公司董事会对新任领导团队的高度信任与期待。相信在他们的带领下，上海网达软件股份有限公司将会持续稳健发展。具体人员简历详见附文。

特此公告。

上海网达软件股份有限公司董事会

附简历：

冯达先生、孙琳女士、沈宇智先生和徐雯女士的简历已经详细列出。他们各自在电信、金融以及企业管理领域拥有丰富的经验，相信他们的加入将为公司带来新的活力和发展机遇。