天融信- 第七届董事会第十八次会议决议公告

天融信科技集团股份有限公司公告

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2024-133

公司及其董事会全体成员郑重承诺，所披露的信息内容真实、精确、全面，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议顺利召开

天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会第十八次会议，于2024年12月26日通过通讯表决方式顺利召开。会议的通知于2024年12月24日以直接送达、电子邮件等方式全面发送给每一位董事，所有董事对会议通知时间均无异议。此次会议应到董事8名，实到董事也是8名。会议由李雪莹董事长主持，公司监事及高级管理人员均列席了此次会议。这次会议的召集和进行，严格遵循了《中华人民共和国公司法》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议审议结果揭晓

经过严格的审议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于拟清算注销珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）的议案》。

公司在过去的时间里，分别于2017年4月24日和2017年5月18日召开的第四届董事会第二十六次会议以及2016年年度股东大会，已经同意公司及全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司参与投资珠海安赐艳阳天网络信息安全产业股权投资基金企业（有限合伙）。考虑到该投资基金的存续期已满，公司董事会作出了注销该投资基金的决策。

相关详细情况，公司已在中国巨潮资讯网（

三、文件备查

第七届董事会第十八次会议的决议是此公告的备查文件。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

日期：二〇二四年十二月二十七日

以上公告，生动描绘了天融信科技集团股份有限公司董事会的会议情况，从会议的召开、审议情况到备查文件都进行了详细的阐述，保持了***的风格特点，同时语言更加流畅，更具有吸引力。