山东省药用玻璃股份有限公司 关于公司独立董事

证券代码：600529，证券简称：山东药玻，公告编号：2022-003

山东省药用玻璃股份有限公司关于独立董事任期届满辞职的公告

尊敬的各位股东、投资者及市场人士：

本公司郑重公告，近日收到公司独立董事蒋敏先生递交的辞职报告。蒋敏先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定及自身职业规划，决定向公司董事会申请辞去独立董事职务及公司各董事会专门委员会相关职务。

蒋敏先生自担任公司独立董事以来，始终恪尽职守、勤勉尽责，以独立、公正的态度参与公司的决策，对公司的规范运作和健康发展起到了重要作用。在此，公司董事会向蒋敏先生表示衷心的感谢。

鉴于蒋敏先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据相关规定，蒋敏先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，蒋敏先生仍将继续履行独立董事职责，并积极参与董事会下设的各专门委员会工作。公司将严格按照相关法规，尽快完成新任独立董事的选举工作。

为确保公司运营的持续性和稳定性，公司董事会将积极物色合适的独立董事人选，确保公司治理结构的健全和有效。公司承诺，新任独立董事将继续秉承独立、公正、客观的态度，为公司的发展出谋划策，维护公司和全体股东的权益。

山东省药用玻璃股份有限公司董事会谨代表全体股东，对蒋敏先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢，并祝愿蒋敏先生未来事业发展顺利。

特此公告。

山东省药用玻璃股份有限公司

董事会

中证网讯，2022年3月8日